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　　：8月22日主力资金净流出1299.78万元，占总成交额11.48%。

　　：截至2025年6月30日，银座股份股东户数为3.51万户，较3月31日增加1.0万户，增幅为40.11%。

　　：银座股份2025年中报显示，公司主营收入29.72亿元，同比下降0.87%；归母净利润1.04亿元，同比下降8.33%。

　　：银座股份拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发现金红利7,800,998.84元(含税)。

　　8月22日主力资金净流出1299.78万元，占总成交额11.48%；游资资金净流入59.92万元，占总成交额0.53%；散户资金净流入1239.86万元，占总成交额10.95%。

　　近日银座股份披露，截至2025年6月30日公司股东户数为3.51万户，较3月31日增加1.0万户，增幅为40.11%。户均持股数量由上期的2.08万股减少至1.48万股，户均持股市值为8.88万元。

　　银座股份2025年中报显示，公司主营收入29.72亿元，同比下降0.87%；归母净利润1.04亿元，同比下降8.33%；扣非净利润7292.2万元，同比下降17.55%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入13.72亿元，同比上升3.48%；单季度归母净利润3184.29万元，同比上升41.64%；单季度扣非净利润1030.25万元，同比上升6.01%；负债率75.37%，财务费用1.32亿元，毛利率38.87%。

　　银座集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会资料包括六个议案。议案一为2025年半年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计派发现金红利7,800,998.84元(含税)。议案二关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并在经营范围中增加药品零售等业务。议案三关于外部董事津贴，标准为每年5万元人民币(含税)。议案四关于独立董事报酬，标准为每人每年8万元人民币(含税)。议案五关于换届选举非独立董事，提名徐峰、魏东海为非独立董事候选人，刘冉为外部董事候选人。议案六关于换届选举独立董事，提名张志红、孟庆春、王乾为独立董事候选人。所有议案均已经公司第十三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。公司第十三届董事会董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十四届董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　银座集团股份有限公司2025年半年度报告摘要显示，总资产11,202,092,208.04元，比上年度末增长5.02%；归属于上市公司股东的净资产2,739,307,613.92元，比上年度末增长3.48%；营业收入2,972,079,310.80元，比上年同期减少0.87%；利润总额156,581,895.14元，比上年同期减少7.61%；归属于上市公司股东的净利润104,142,575.56元，比上年同期减少8.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,922,049.36元，比上年同期减少17.55%；经营活动产生的现金流量净额340,554,752.47元，比上年同期减少21.62%；加权平均净资产收益率3.8668%，减少0.42个百分点；基本每股收益0.2002元/股，比上年同期减少8.38%；稀释每股收益0.2002元/股，比上年同期减少8.38%。

　　银座集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告显示，每股分配比例为A股每10股派发现金红利0.15元(含税)。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为16,864,833.16元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)，总股本520,066,589股，合计拟派发现金红利7,800,998.84元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润99,063,834.32元结转以后年度。本次利润分配金额占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的7.49%。

　　银座集团股份有限公司关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告显示，财务公司注册资本20亿元人民币，业务范围涵盖成员单位存款、贷款、票据贴现、资金结算与收付等。财务公司建立了由股东、董事会、监事会及高级管理层组成的法人治理架构，设有风险控制委员会、审计合规委员会等专门委员会。2025年上半年，财务公司修订制度19项，确保制度时效性和权威性。截至6月末，财务公司贷款拨备率2.55%，流动性比例60.56%，不良资产率与不良贷款率均为零。投资资产五级分类均为“正常”，主要投资于政策性金融债和货币市场基金。2025年上半年，财务公司实现营业收入11746.61万元，净利润5335万元。公司在财务公司存款余额160652.92万元，占比65.47%，无贷款业务。财务公司各项监管指标均符合规定要求，未发现重大风险控制体系缺陷。

　　银座集团股份有限公司董事会提名张志红、孟庆春和王乾为公司第十四届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其亲属，未直接或间接持有公司1%以上股份或为前十名股东，未在持股5%以上股东或前五名股东任职，未与公司有重大业务往来，未提供财务、法律、咨询等服务，过去12个月内未有上述情形。被提名人无不良记录，未受中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。被提名人未因连续两次缺席董事会被解除职务，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续任职不超过六年。张志红具备会计专业教授职称及5年以上全职工作经验。被提名人已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查。提名人保证声明真实、完整和准确。

　　银座集团股份有限公司2025年第二季度经营情况简报显示，二季度新开门店1家，为济南商城店超市，大型综合超市，建筑面积1740平方米，租赁年限15年。关闭门店2家，分别为黑龙江大庆店和黑河店。三季度拟新开门店1家，八涧堡店，建筑面积3083平方米。二季度零售行业主要经营数据显示，济南营业收入42756.53万元，毛利率23.58%，潍坊6919.91万元，毛利率24.04%，莱芜1725.36万元，毛利率31.44%，菏泽5278.47万元，毛利率34.66%，聊城625.21万元，毛利率15.25%，临沂4569.16万元，毛利率29.05%，泰安8987.51万元，毛利率29.01%，滨州3839.62万元，毛利率28.04%，东营10367.28万元，毛利率30.56%，淄博11943.77万元，毛利率27.32%，德州2109.04万元，毛利率10.60%，青岛895.93万元，毛利率负36.81%，河北1140.46万元，毛利率81.53%，合计101158.25万元，毛利率26.17%。分经营业态看，百货商场营业收入41688.47万元，毛利率32.03%，大型综合超市49261.48万元，毛利率17.75%，购物中心10208.30万元，毛利率42.91%。本公告经营数据未经审计，拟增加门店情况为公司计划，不构成公司对投资者的承诺。

　　银座集团股份有限公司控股股东山东省商业集团有限公司计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持数量不低于公司目前总股本520066589股的1%且不超过2%，未设置价格区间。商业集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施增持计划。商业集团目前持有148106555股，占总股本28.48%。其一致行动人包括山东银座商城股份有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司和山东鲁商产融控股有限公司，合计持股70100628股，占总股本13.48%。本次增持计划旨在增强投资者信心，维护投资者利益，支持公司持续健康发展。增持资金来源为自有或自筹资金，商业集团承诺在增持期间及法定期限内不减持所持股份。本次增持计划存在因证券市场变化或资金未能及时筹措到位导致无法实施或无法全部实施的风险。公司将及时履行信息披露义务。

　　银座集团股份有限公司第十三届董事会第十三次会议于2025年8月20日在公司总部召开，应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长徐峰主持，审议通过以下议案：审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，该议案已由公司审计委员会审议通过。审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已由公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。审议通过《2025年半年度利润分配方案》，同意每10股派发现金红利0.15元(含税)，合计拟派发现金红利7,800,998.84元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会审议。审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》，提名徐峰、魏东海、刘冉为第十四届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于换届选举独立董事的议案》，提名张志红、孟庆春、王乾为第十四届董事会独立董事候选人。审议通过《关于外部董事津贴的议案》，同意每年5万元人民币(含税)，关联董事回避表决。审议通过《关于独立董事报酬的议案》，同意每人每年8万元人民币(含税)，关联董事回避表决。审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意向交通银行山东省分行申请不超过20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年。审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　银座集团股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：规则旨在维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要不定期召开。股东会召集、提案、通知、召开等事项需遵循相关规定，确保程序合法合规。股东会通知应提前公告，明确会议时间、地点、议题等内容。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。股东会决议应及时公告，记录会议详情并保存不少于十年。规则自股东会审议批准之日起生效，修改需经股东会决定。

　　银座集团股份有限公司第十三届监事会第十三次会议于2025年8月20日在公司总部召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席吕元忠先生主持。会议审议通过《银座集团股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，线年半年度的经营管理和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。监事会成员列席了同日召开的董事会会议，认为公司2025年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　银座集团股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币伍亿贰仟零陆万陆仟伍佰捌拾玖元，注册地址位于山东省济南市泺源大街中段。公司以商业零售为主业，全面融入国家及省市发展大局，践行“品质消费引领者、美好生活服务商”企业使命。公司股份总数为520,066,589股，其中有限售条件的流通股2,518,560股，无限售条件的流通股517,548,029股。股东会是公司权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等职权。董事会由七名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向股东会报告工作。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书等，负责公司日常经营管理工作。公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　银座集团股份有限公司将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座25层公司会议室，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日的交易时间段。会议审议议案包括：2025年半年度利润分配方案、关于取消监事会及修订《公司章程》及其附件的议案、关于外部董事津贴的议案、关于独立董事报酬的议案。此外，还将进行换届选举，选举非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括徐峰、魏东海、刘冉；独立董事候选人包括张志红、孟庆春、王乾。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为9月11日上午9:30-11:30，下午14:00-16:30，地点为银座大厦C座25层公司董事会办公室。股东可通过现场、传真等方式登记。会议联系方式为电话，传真

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